桂林旅游发展集团有限公司党委  桂林旅游股份有限公司党委

落实市委第四巡察组巡察反馈意见整改

情况的通报（社会公开稿）

根据市委统一部署，市委第四巡察组于2022年3月至6月对桂林旅游发展集团有限公司党委和桂林旅游股份有限公司党委（以下简称“公司党委”）开展了巡察，7月8日向公司党委反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改工作的总体情况

市委第四巡察组于2022年3月至6月对桂林旅游发展集团有限公司党委和桂林旅游股份有限公司党委（以下简称“公司党委”）开展了为期三个月的巡察，7月8日向公司党委反馈了巡察情况，并提出了整改要求。针对巡察反馈的问题，公司党委高度重视，切实担负起巡察整改的主体责任，成立了以党委书记任组长，分管副书记任副组长、其他领导班子成员为成员的整改工作领导小组。研究制订了《中共桂林旅游发展集团有限公司委员会 中共桂林旅游股份有限公司委员会关于落实市委第四巡察组反馈意见整改方案》，拟定整改责任清单，建立工作台账，逐项制定整改措施，逐条进行整改落实，实行分类销号。其中，党委书记牵头负责重要问题的整改，其他具体问题都有班子成员分别负责，形成了一级抓一级的整改机制。同时，坚持“全面查找、对号入座、从严整改”的原则，以问题和巡察成果为导向，以“马上办”和“钉钉子”精神抓好整改落实，并以巡察整改为契机，全面加强公司党的建设，切实把全面从严治党要求贯彻好、落实好，推动公司改革平稳健康发展，实现干部清正廉洁、作风规范务实。经过三个月时间的整改，取得了初步成效。

二、巡察反馈问题具体整改情况

（一）学习贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的指示精神不到位，助推世界级旅游城市建设乏力。

问题1：未把桂林山水?；し旁诼糜巫试纯⑹孜?。

整改落实情况：①组织召开两旅公司学习贯彻“桂林市重温习近平总书记视察桂林重要指示精神，全力打造桂林世界级旅游城市暨文化旅游发展大会”精神和工作研讨会，再次重温学习习近平总书记视察广西及桂林重要讲话指示精神和桂林市委、市政府部署打造世界级旅游城市的讲话精神。组织召开专题学习会，学习习近平总书记的重要讲话精神，“两旅”公司部室全体党员和各成员企业党组织负责人参加学习，取得较好的效果。各基层党组织也各自组织学习，并将学习情况在官网和公众号上进行宣传报道，多形式、多渠道、全方面加强学习效果。②已重新修订了《2022年党委中心组理论学习计划》。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重点学习内容，组织专题会议及党委中心组理论学习会议，并要求下属企业党组织将相关学习内容，纳入“三会一课”重点学习范围，通过对时事热点学习，保持党员先进性。③对生态?；?、行政审批等风险进行专题论证，相关制度规范已写入《桂林旅游投资集团有限公司投资管理办法》。

问题2：传导生态?；ひ馐读Χ炔磺?，未专题研究解决下属子公司旅游项目开发与生态?；さ奈侍?。

整改落实情况：①贺州温泉公司:成立由董事长为组长的河道整治工作领导小组，设立领导小组办公室，落实河道整治工作。建立长效监管机制，强化日常监管。全力配合政府部门开展河道整治工作。根据政府相关部门开展河道整治工作要求，公司配合开展各项工作，落实专人对接，确保河道治理取得明显成效。②两江四湖公司：每天清捞水面漂浮物垃圾，做到水面可视范围无漂浮物垃圾。集中打捞的垃圾和岸边垃圾桶内的垃圾，及时转运到指定的垃圾转运站，清理撒落垃圾，确保整洁卫生。③象山景区：对保洁业务管护方以及保洁人员进行业务培训，划分责任网格，保洁人员定人定岗，发现问题现场进行整改。加强水面保洁密度，划分水面保洁人员的责任网格，定人定岗做好水面垃圾的及时打捞。将人工竹筏更新为机动竹筏，提高工作效率。

问题3：“两旅”公司深度融合未达到预期。

整改落实情况：①下发《关于调整过渡期间旅投集团总部部室、筹备组机构、职能、人员的通知》，对本部的部室机构设置和部室人员与旅股份完全独立分开。根据市委市政府的人事任免决定，及时按照调整后的班子成员进行临时分工调整，原由旅股份领导兼分管的业务全部由旅投集团领导分管。旅股份公司的机构、职能、岗位已按照独立法人主体并相互独立运行的原则进行了设置，严格遵循“五分开”监管要求，人员编制不相互重叠。②旅股份公司领导分工及各部门日常业务流程审批按照《桂林旅游股份有限公司过渡期管理工作衔接调整方案》执行，停止“代行审批制度”，旅投集团领导及本部部室人员不参与旅股份业务。③终止《景区门票线上渠道独家销售协议书》，不再续签。

问题4：旅游资源整合赋能未见成效，落实市政府对市级公园旅游资源整合决议不力。

整改落实情况：①集团公司对象徽公司项目进行了投资后评估，并调整象徽公司的发展方向。②已草拟漓江东岸旅游资源整合项目、盘活神龙水世界项目的实施计划，积极主动向工作专班、市国资委、司法局汇报五公园的工作情况，并已启动法律程序解决存在矛盾纠纷。

问题5：“孵化器”和“运营平台”职能作用发挥不良，“孵化器”功能失效。

整改落实情况：①对旅发展投资的10个项目情况进行梳理，形成了《2019—2021旅发展投资情况表》，各项目公司完成了纾困增收工作计划。②已成立不良资产盘活处置工作领导小组和专项工作组，全力推进天之泰大厦的盘活工作。

问题6：经济和社会价值“双效益”不佳，财税贡献低，国企“压船石”作用发挥丧失。

整改落实情况：①五星游船宣传片已经完成前期筹备工作，全新宣传册已经完成设计，借八大名山免费活动之际，推出乐游桂林产品，利用户外大屏对新产品进行预热宣传。②根据旅股份2022年年中经营管理工作会指示要求，由公司统筹开展全员营销工作，各企业动员、鼓励广大员工积极参与，并采取排名评优的方式对完成全员营销指标优秀的企业和个人进行表彰和奖励。③积极参加各级政府，主管部门组织的客源地促销推广活动。④积极推动大学生市场推广工作。⑤继续加强本地线下地推，积极做好全民营销推广工作。⑥有计划、有针对性地对下半年各个节假日营销节点与各大OTA平台进行联合营销活动，协助景区与OTA打造高端型的VIP产品。⑦计划财务部下发了“关于加强应收账款催收工作的通知”，要求各单位对应收账款进行专项梳理、核查并采取相应措施。⑧旅发展公司正在加快集团组建，做大做强资产总额已初显成效。

问题7：项目推进滞缓，对项目建设工作未进行专题研究，且未按上级要求建立项目进展情况月报制度。

整改落实情况：①相关重大项目负责主体正在推进策划、论证报批工作，并召开专题会议，进行再次论证并制定工作计划。②已完成《桂林旅游投资集团有限公司重大项目进展情况报告制度》编写工作，待上报公司班子会审议通过后正式下发。③已完成象鼻山、冠岩景区提升改造项目方案，并按方案推进实施。

问题8：开拓生态旅游资源价值途径不多。

整改落实情况：①已开展旅游资源开发专题研究并制定差异化赋能方案。②按照集团公司新拟定的《合同管理办法》，重新梳理了旅发展、旅股份与申万宏源证券研究所签订的服务协议，对协议内容进一步审核把关，履行手续合法合规，将继续按协议内容开展“十四五”规划编制工作。③申万宏源证券研究所提交了两旅公司“十四五”规划送审稿。④已完成“旅游+”新业态项目的梳理，并正在开展论证及推进计划工作。

问题9：“以文塑旅，以旅彰文”文旅融合不够。

整改落实情况：①建立了红色旅游资源线路产品库，与全州博宇大酒店合作成立“不忘初心桂林（全州）红培基地”，开发桂林周边红色旅游市场。②立足景区的历史文化底蕴，充分挖掘红色文化，大力推进红色旅游，提升产品销量。七星景区立足红色旅游资源，与经典国旅、山水铭源、春光、工人疗养院、假期之旅等旅行社合作推广景区红色产品。两江四湖景区倾情打造红船“初心号”，推向市场，获得游客好评。龙胜温泉公司推出资源—龙胜温泉—龙脊梯田2日游、龙胜温泉+红军岩+革命烈士纪念碑园2日游、龙胜温泉+“万人界”长征体验区+革命烈士纪念碑园2日游等产品。资源天门山公司推出了资源天门山+桂林资源油榨坪之旅一日游产品，并与华夏国旅、山水铭源、盛世国旅、湖南顺馨国旅合作进行产品推广。③公司与招商公路桂林公司开展了“交通＋旅游”深度合作，在招商公路桂林公司所辖高速公路(桂兴、桂阳、阳平、灵川至三塘绕城高速公路)建设旅游区引导标志。

（二）强龙头谋发展能力欠缺，国有企业引领示范作用彰显不突出。

问题10：把握市场经营规律有局限，选择合作伙伴不谨慎，合作对象为抗风险能力较弱的民营企业。

整改落实情况：①已完善《桂林旅游投资集团有限公司投资管理办法》、《桂林旅游投资集团投资项目后评价管理办法》、《桂林旅游投资集团有限公司违规投资责任追究实施办法》相关制度，待公司组织架构确定后再适时调整。②已制定《信息收集制度》，待公司组织架构确定后再适时调整。③按照《桂林旅游投资集团有限公司投资管理办法》、《桂林旅游投资集团投资项目后评价管理办法》等相关投资管理制度，严格执行和落实，对投资项目风险进行持续跟踪、评估、监督并对可能出现的风险隐患进行预警，按照相关制度遴选合作伙伴。④已完成额外承担股东义务情况的排查工作，严格严控额外承担股东义务情况，避免国有资产损失。⑤已梳理自2019年以来投资项目的实际情况，并按照《桂林旅游投资集团有限公司违规投资责任追究实施办法》开展自查自纠，未发现违规或越权决策、虚假交易、利益输送等违规行为。

问题11：发挥资本市场融资工具作用不充分，资产证券化停滞，旅发展公司两次启动资产抵押发行企业债券未能成功实施，过度依赖银行贷款。

整改落实情况：①公司目前暂不具备资产证券化产品融资条件，本次资产证券化发行工作已暂停。②由于疫情影响营收锐减，经营性现金流严重短缺，公司正在加快集团公司组建工作，在做大做强公司资产和规模的同时，目前正在谋求提升公司的外部评级。

问题12：存在“等、靠、要”思想。

整改落实情况：①积极主动向工作专班、市国资委、司法局汇报工作情况、存在困难及需要协调解决的问题。分别向工作专班上报了《关于发函给七星法院阐明穿山管理处与旅发集团合同纠纷处理意见的请示》、《关于发函给桂林中院阐明虞山管理处与旅发集团合同纠纷处理意见的请示》，分别获得工作专班出具的《关于桂林市穿山公园管理处与桂林旅游发展集团有限公司合同纠纷的情况说明》、《关于桂林市虞山公园管理处与桂林旅游发展集团有限公司合同纠纷的情况说明》。②已与市财政、人社等相关部门沟通五公园划转公园事业编与企业编人员处置方案。③以建设桂林世界级旅游城市为标准，按照桂林市政府对集团的总体功能定位要求，依法依规完成集团“十四五”发展战略规划初稿编制，将资源整合、开发、赋能等融入公司“十四五”规划。

问题13：疫情常态下应对?；芰Σ磺?。

整改落实情况：①完成编制两旅公司《资产租赁管理办法》及相关流程。②根据中央、自治区和市政府及国资委2022年国有房屋租金减免相关文件精神，积极推进落实2022年服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋租金减免工作，与承租户进行沟通交流，充分了解承租户的困难和诉求。③持续通过线上线下多媒体、多渠道、多形式发布招商招租信息，公开招标、招租，尽快将退租闲置门面出租。④千里江山配套二销产品已完成设计及上线工作，目前在旗下“祈货居”小程序上实现线上销售工作。

问题14：对闲置资产处置不当。

整改落实情况：①北斗七星公司、天下七星已针对股东之间、公司治理和发展的各类问题进行梳理，分析问题成因，将情况进行初步汇总。旅投集团以专题会议等形式对北斗七星公司有关事项进行研讨，积极推进历史遗留问题的解决工作。②已成立不良资产盘活处置工作领导小组和专项工作组，全力推进丰鱼岩温泉山庄的盘活工作。③已在58同城、物业门面发布招租信息，并在员工微信群、朋友圈发布相关招租信息，扩大招租面。

问题15：保民生办法不多。

整改落实情况：①五星游船宣传片已经完成前期筹备工作，全新宣传册已经完成设计。借八大名山免费活动，推出乐游桂林产品，利用户外大屏对新产品进行预热宣传。②围绕新媒体渠道，先后推出“抖擞桂林”惠民旅游季、同学聚谢师恩、抖擞桂林爱情记的等产品，效果较好，并通过抖音团购、全员营销进行销售。③积极参加各级政府、主管部门组织的客源地促销推广活动。④积极进行大学生市场推广工作。⑤继续加强线下地推，积极做好全民营销推广工作。⑥两旅公司组织下属企业认真学习桂人社发〔2022〕29号文件并积极申报稳岗补贴和一次性留工培训补贴。下属企业针对保洁、讲解员、茶艺、烹饪、电工、汽修、前台接待等技能岗位，与职业技术学校合作办学，目前已完成培训班2期。⑦北斗七星和冒险树公司积极制定促销计划，在销售方式和销售渠道拓展上想办法提高门票收入。

问题16：项目投资后评价制度执行不到位。

整改落实情况：桂山宾馆、象徽演艺、华之冠已完成投后评价并制定下一步经营方案。

问题17：依法合规履职不到位。

整改落实情况：①财务有关人员认真学习了相关财经制度，深刻认识到民间借贷可能涉及的资金风险和政策风险，以及可能带来的严重后果。公司将以此为鉴，在今后的融资工作中严格按相关法律法规和公司制度执行融资管理，坚决杜绝民间借贷行为，小额贷款公司借款已按约归还完毕。②已发函给浩淼公司，明确提出终止原借款合同，不再垫支借款，督促浩淼公司及时归还原已借支款项。已发函至桂山宾馆另一方股东恒润投资公司，商请恒润投资公司按股权比例借款给桂山宾馆；公司已明确要求恒润投资公司按股权比例承担工行贷款本息连带责任担保，并已取得恒润投资公司同意。③完成《桂林旅游投资集团有限公司合同管理办法》、《桂林旅游投资集团有限公司法律纠纷案件管理办法》、《桂林旅游投资集团有限公司外聘律师管理办法》、《桂林旅游投资集团有限公司法律风险管理办法》、《桂林旅游投资集团有限公司保密制度》初稿。④按照集团公司新拟定的《合同管理办法》，重新梳理了旅发展、旅股份与申万宏源证券研究所签订的服务协议，对协议内容进一步审核把关，履行手续合法合规，将继续按协议内容开展“十四五规划”编制工作。申万宏源证券研究所提交了两旅公司“十四五规划”送审稿。

问题18：重要领域和关键环节监管不到位。

整改落实情况：①依据股权收购协议条款，汇集整理材料对恒润公司提起了诉讼，要求其承担违约责任。②桂山酒店已全面实现资金监管，款项支付已实现资金审批联签流程。③漓开发公司向集团公司上报了《漓开发公司收购水上公司自然人股权的情况说明》及梳理船队运营情况等相关材料。④完善、修订了《桂林旅游投资集团有限公司投资管理办法》（初稿)，拟订了《桂林旅游投资集团有限公司合同管理办法》。

问题19：党委对意识形态工作不够重视。

整改落实情况：①制定了《意识形态工作责任制管理办法》和《意识形态执行分析研判制度》，修订了“两旅”公司党委2022年《党建工作要点》和《中心组学习计划》，将意识形态工作纳入党委中心组学习计划和各级党组织学习要求。②召开意识形态工作专题学习会，公司党委委员和部室支部全体党员参会，部署意识形态工作，明确了具体要求，加强了部署和落实。与人力资源部、财务部联合，将意识形态工作情况作为年度绩效考核内容，与年终绩效挂钩。

问题20：互联网建设质量不高、内容更新不及时。

整改落实情况：①已将旅发集团官网服务器从阿里云平台移回公司机房，由信息技术部进行维护和管理。②旅投集团官网及微信公众号已转至旅投集团办公室进行运营，宣传部门负责将定期在公司官网、公司微信公众号、OA办公系统宣传公司形象、党建工作、企业文化建设等工作。定期发布集团周动态和企业内刊，及时更新公司工作和企业党建动态，正面宣传企业工作，展示好企业形象。③营销中心负责旅股份官方及微信号，同步旅投集团，做好企业宣传。同时由营销中心负责，增加旅游咨询类、旅游产品及营销宣传的投放频次，增强宣传效果。

问题21：网络意识形态工作机制不健全，意识形态督查监管欠缺。

整改落实情况：①公司党委已与各成员企业签订了2022年《意识形态工作责任状》，以后每年都签订责任状。对下属企业开展意识形态工作进行专项督查，排查意识形态工作漏洞。要求领导干部述职时将意识形态工作责任制落实情况作为重要内容，加强对意识形态工作责任制落实情况的督促检查。②制定了《2022年下半年网信工作计划》，建立了《网络安全应急处置预案》、《信息系统访问安全管理办法》、《信息系统硬件管理制度》、《信息系统管理授权审批制度》和《信息系统运行维护管理制度》等制度，通过制度加强网络安全管理，发现公司范围内意识形态领域存在的倾向性和苗头性问题，对公司干部员工对网络、社会上的热点问题的舆论情况，加强管控和引导。③制定了《象徽公司文稿三级审签制度》，要求严格落实复核、审核、审签制度，重要文稿请公司律师出具相关意见。

（未完，接下篇）